董事名单及其角色和职能

大森控股集团有限公司董事(“董事”)会(“董事会”) 成员载列如下：

执行董事

黄子斌先生

非执行董事

梁家华博士

独立非执行董事

孙涌涛先生 (主席)

郭耀堂先生

董事会已成立四个委员会,而各委员会的成员载列如下：

审核委员会

郭耀堂先生 (主席)

孙涌涛先生

提名委员会

孙涌涛先生 (主席)

郭耀堂先生

薪酬委员会

孙涌涛先生 (主席)

郭耀堂先生

风险管理委员会

黄子斌先生 (主席)

郭耀堂先生

孙涌涛先生