丰盛控股(00607.HK)与涉及资金挪用案没有关联

【财华社讯】丰盛控股(00607.HK)公布，今日中国江苏省南京市公安局江宁分局(“公安机关”)作为受理中国高速传动(00658.HK)全资子公司南京高精传动设备制造集团有限公司(“报案人”)就其相关应收预付款项合计66.4亿人民币涉嫌被挪用等事宜报案并进行了侦查的中国刑事侦查机关，接待了公司的两名董事及北京市金杜律师事务所上海分所的律师，并作出了如下澄清：1.经公安机关调查后确认公司与报案人举报的涉及66.4亿人民币的资金挪用没有关联；2.公司的所有董事和高管与报案人举报的资金挪用也没有关联；以及3.公安机关已经在上周将案件调查结果书面答覆报案人。

一软件公司前CFO挪用3500万美元投入DeFi全亏后被判欺诈罪

九部门：严禁将贷款资金用于房地产开发或投资、理财等套利活动

【财华社讯】8月12日，财政部、中国人民银行、金融监管总局等九部门印发 《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》。其中提出，严控资金流向。经营主体要确保将贷款资金用于开展合规经营活动、提升服务供给能力、改善消费基础设施，严禁虚报、冒领、套取、截留、挤占、挪用贷款资金，严禁将贷款资金用于房地产开发或投资、理财等套利活动。经办银行要严格按照相关部门审核检查结果申领贴息资金，确保贴息资金合规用于向符合贴息条件的经营主体兑付，严禁经办银行和经营主体套取贴息资金。

中国稀土(00769.HK)成立独立调查委员会 续停牌

【财华社讯】中国稀土(00769.HK)公布，董事会于2025年7月4日议决成立独立调查委员会，以处理投诉信及核实指控；对集团(包括但不限于该等附属公司及所有相关人员)进行独立调查；审查集团是否存在任何资产挪用行为；审查集团的內部监控并识別任何合规问题；评估对集团业务营运的影响、制定行动计划并向董事会提供建议；就收购事项的有效性进行独立调查；及处理董事会授权任何其他事宜。委员会须由公司独立非执行董事组成。董事会已委任文刚锐、康帅杰及叶仕伟教授为委员会成员，叶仕伟教授已获委任为委员会主席。股份已自2025年6月18日下午于联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖直至另行通知为止。

香港证监会寻求对金至尊集团(国际)有限公司全体前董事作出取消资格令及赔偿令

【财华社讯】3月14日，香港证监会在原讼法庭展开法律程序，寻求法庭对金至尊集团(国际)有限公司(前称香港资源控股有限公司)八名前董事作出取消资格令及赔偿令，原因是他们涉嫌没有阻止为数7,440万元的公司资金被挪用。

前CFO涉嫌帮大股东挪用超百万资产，公司已报案！

12月26日晚间，石油贸易公司海峡石油化工（00852）发布公告称，根据公司近期内部财务审查发现，前CFO关珮珊女士可能于2022年内滥用职权，并与公司纸执行董事王健生先生及其子王鹏先生合谋，透过向王鹏先生作出未经授权的报销方式挪用公司资产。涉嫌挪用资产的金额初步估计超过百万港元，其中大部分用于王鹏先生的个人消费及购买奢侈品。目前，公司表示已向警方报案。

海峡石油化工(00852.HK)前任首席财务官等涉嫌挪用集团资产 已向警方报案

【财华社讯】海峡石油化工(00852.HK)公布，公司已向警方报案，要求调查集团前任首席财务官关珮珊、王健生及其儿子王鹏涉嫌挪用集团资产而触犯刑事罪行。据公司了解，有关警方正在就此进行调查。

三部门发布《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》

8月26日，国家医保局、财政部、国家税务总局发布《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》。《通知》明确，2024年各级财政继续加大对居民医保参保缴费补助力度，同时居民个人缴费增幅适当降低，财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元，每人每年分别不低于670元和400元。这是自2016年以来个人缴费新增标准首次低于财政补助标准。此外，《通知》还要求同步优化大病保险筹资结构，强调各级财政补助按规定及时足额拨付到位，不得挤占、挪用。

MonkeDAO启动内部调查，以解决验证者收益挪用指控

深圳证监局对国信证券采取出具警示函措施

4月19日，深圳证监局对国信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，国信证券合规内控存在以下问题：一是股票质押式回购业务个别标的黑名单管理不到位、个别标的尽职调查不充分、在业务融入方出现风险后仍多次有条件延期造成大额损失；二是纾困产品管理不足，部分纾困资管产品投向纾困用途的资金未达到规定比例；三是私募子公司管理不到位，个别产品未经备案开展业务、个别基金部分投资款被合作方挪用；四是存在为金融机构及其管理产品规避监管提供便利、为未备案的私募产品提供外包服务、信息隔离墙制度执行不到位等问题。