互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引
日期：
2020-10-26 17:00
新华社北京10月26日电，中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》，明确了在客户身份识別、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面，从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。
据了解，这一工作指引结合网络小额贷款业务场景，将相关监管规定的要求转化为从业机构、从业人员更易理解执行的操作指引，适用于经批准设立的依法可通过互联网专门经营小额贷款业务的机构。
