美国议员拟立法打击利用波多黎各作为加密避税天堂的行为

财政部、金融监管总局联合在部分银行业金融机构开展审计报告批量查验试点工作

【财华社讯】4月15日，财政部、金融监管总局联合在部分银行业金融机构开展审计报告批量查验试点工作。目标包括实现银行业金融机构相关系统与财政部注册会计师行业统一监管平台(以下简称统一监管平台)对接，开展银行信贷审核业务领域审计报告批量自动查验、智能查验，公司理财、贸易金融等其他业务领域可参照信贷审核业务，实行审计报告批量查验。运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为，提升银行业务审核效率，加强风险管控。

防范和打击非法金融活动部际联席会议召开：要有序压降存量风险，全力破解处置难题

香港金管局与环球联盟合办亚太区打击金融罪行研讨会2025

【财华社讯】4月1日，据香港金管局消息，香港金管局与环球打击金融罪行联盟(环球联盟)于今日合办亚太区打击金融罪行研讨会2025。会议以「如何在更复杂的世界打击金融罪行」为主题。

香港特区《2025年房屋(修订)条例草案》刊宪

【财华社讯】3月28日，据香港政府新网消息，香港特区政府今日在宪报刊登《2025年房屋(修订)条例草案》，加强打击滥用行为，确保公营房屋资源得以善用。

OKX CEO Star：将携手行业伙伴制定管控标准，持续打击滥用行为

证监会制定专项整治工作方案，打击股市虚假“小作文”

香港证监会：提防Linkbex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

【财华社讯】3月6日，香港证监会今天告诫公众，提防一家以“Linkbex”名称运作并涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动的实体。Linkbex讹称它在香港与七家获证监会发牌的公司有联繫。投资者亦报称，他们在Linkbex的帐户遭所谓“证监会打击洗钱调查”而被锁。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁Linkbex的相关网站。Linkbex及其网站亦已在2025年3月6日被列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

中国证监会：首次发布行政指导性案例 体现长牙带刺、有棱有角的从严基调

【财华社讯】2月21日，最高检与中国证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。中国证监会行政处罚委办公室主任何艳春表示，本次是证监会首次发布行政指导性案例，既是具象化展示近年来的监管执法成果，也是树立执法“标杆”发挥示范引导作用，更是宣示资本市场严监严管的鲜明态度。一是体现“长牙带刺”、有棱有角的从严基调。二是体现精准追责、“过罚相当”的法治理念。三是体现严而有效、以案促治的执法导向。

中国证监会副主席李明：对欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等恶性违法重拳出击

【财华社讯】2月21日，最高检与中国证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。中国证监会副主席李明表示，下一步，证监会将深入推进新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地，强本强基，严监严管，强化监管执法政治担当，不断提升违法违规线索发现能力，压降办案周期，提升办案质效，对欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等恶性违法重拳出击，从严惩处，持续巩固并不断加强资本市场执法高压态势，继续发挥好与司法部门、金融监管部门等相关各方的治理合力，共同护航资本市场高质量发展。